《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中要求,对非自然人客户受益人的追溯,判定标准有哪些?

发布时间:2020年08月31日 阅读:855 次

问:《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中要求,对非自然人客户受益人的追溯,判定标准有哪些?

答:(1)直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

(2)合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

(3)信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

(4)基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

Tag:反洗钱 受益人
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