金融机构识别客户身份的措施有哪些?

发布时间:2020年08月31日 阅读:277 次

问:金融机构识别客户身份的措施有哪些?

答:(1)通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证。

(2)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

(3)回访客户。

(4)实地查访。

(5)向公安机关、工商行政管理部门等单位核实。

(6)其他可依法采取的措施。

Tag:身份识别
相关文章

发表评论: