金融机构应当履行的反洗钱义务有哪些?

发布时间:2020年08月31日 阅读:185 次

问:金融机构应当履行的反洗钱义务有哪些?

答:建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,建立客户身份识别制度,建立客户身份资料和交易记录保存制度,建立大额交易和可疑交易报告制度,开展反洗钱培训和宣传工作等。

Tag:反洗钱
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