银行客户经理应该要知道的几个网站,尽职调查网站

发布时间:2019年10月11日 阅读:11 次

主体资格及基本信息查询(中国大陆)

1、国家企业信息公示系统

用途:企业信用信息公示系统查询,查询企业的基本信息、历史沿革、分支机构、行政许可、行政处罚、异常信息等。

网址:

http://www.gsxt.gov.cn/index.html


国家企业信息公示系统.png


2、企查查

网址:https://www.qichacha.com


3、天眼查

网址:https://www.tianyancha.com


4、启信宝

网址:https://www.qixin.com 


5、全国组织机构代码管理中心

网址:https://www.cods.org.cn



信用查询网站

1、信用中国

网址:http://www.creditchina.gov.cn/ 

介绍:信用中国为官方信用查询系统,中国基金业协会要求私募基金管理人登记法律意见书对申请机构是否在该网站存在负面信息发表明确意见。该系统可以查询到失信被执行人信息、企业经营异常信息、重大税收违法案件当事人名单、政府采购失信名单等。


2、中国人民银行征信中心

网址:http://www.pbccrc.org.cn 

介绍:自然人和企业可以通过该系统申请个人/企业信用报告。查询企业信用报告的,需要一定的申请资料,详见该中心网站。


3、绿盾企业征信系统

网址:http://www.11315.com 

介绍:该系统平台为第三方信用平台,可以作为辅助尽调材料之一。



诉讼仲裁情况

1、中国执行信息公开网

用途:企业、实际控制人及其配偶全国法院被执行人查询

网址:http://zxgk.court.gov.cn 

中国执行信息公开网.png



2、中国裁判文书网

网址:http://wenshu.court.gov.cn/ 


3、人民法院诉讼资产网(拍卖公告查询系统)

网址:https://www.rmfysszc.gov.cn 


4、OpenLaw

网址:http://openlaw.cn/ 



税收方面

1、全国企业一般纳税人查询

网址:http://www.yibannashuiren.com 


2、小微企业名录

网址:http://xwqy.gsxt.gov.cn 


3、高新技术企业认定管理工作网

网址:http://www.innocom.gov.cn 



知识产权方面

1、中国商标局商标查询系统

网址:http://wsjs.saic.gov.cn/ 


2、中国及多国专利审查信息查询

网址:http://cpquery.sipo.gov.cn/ 

介绍:该系统为中国专利局官方查询系统,可供查询专利情况。在核查被调查对象专利时需要注意被调查企业专利费缴纳情况,如被调查企业未按年缴纳年费的,可能会影响专利所有权情况。


3、中国版权保护中心

网址:http://www.ccopyright.com.cn/ 

介绍:通过该平台可以查询到被调查公司被登记软件、作品、数字作品的情况,但是,需要注意,著作权人自作品完成之日即享有著作权,著作权并非登记生效,因此该网站所列作品并未包括被调查对象享有著作权的所有作品。


4、权大师

网址:http://www.quandashi.com/ 

介绍:该网站为知识产权第三方查询平台,可以在同一平台查询到商标、发明专利、软件著作权的信息。由于商标局官方查询平台、专利局官方查询平台用户访问量较多,经常出现无法登入的情况,因此,在无需制作申报底稿的情况下,可以通过该平台快速查询到被调查企业知识产权情况。



行政处罚情况

1、税务合规性:到各个省市地税局网址查询

网址:http://jiangsu.chinatax.gov.cn 

介绍:除被调查对象提供税务合规证明外,非诉律师还可以通过地方税务的网站查询被调查对象税务处罚的情况。


2、环保合规性

2.1 环保局行政处罚查询网站

网址: http://www.zhb.gov.cn/home/ztbd/rdzl/cxbwx/xzcf/ 


2.2 各省市环保局

江苏省生态环境厅

网址:http://hbt.jiangsu.gov.cn 


苏州市身体环境局处罚通知

网址:http://www.szhbj.gov.cn/hbj/xzxkcf/ 




证券业务相关

1、上市公司公示系统

巨潮网

网址:http://www.cninfo.com.cn

介绍:巨潮网是中国证监会指定的上市公示信息披露网站,上市公司公告、年报、基本信息、IPO申报材料均可以在此网站上查询到。


2、 证监会行政处罚及市场禁入情况查询

中国证监会网站

网址:http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/

行政处罚频道:http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/index.htm?channel=3300/3313

市场禁入频道:http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/index.htm?channel=3300/3619 


3、 中国证监会证券期货市场失信记录查询平台

网址:http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub/ 


4、上海证券交易所监管措施查询

网址:http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/ 


5、 深圳证券交易所监管措施查询

网址: http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/index.html 


6、独立董事、董秘等查询系统

深圳证券交易所

网址:http://www.szse.cn/disclosure/supervision/change/index.html 


上海证券交易所

http://www.sse.com.cn/services/training/participants/independent/ 


7、全国中小企业股份转让系统(新三板)

全国中小企业股份转让系统网站

http://www.neeq.com.cn/



基金业务相关

1、中国证券投资基金业协会信息公示系统

网址:http://gs.amac.org.cn/ 

介绍:中国证券投资基金业协会的公示系统较为全面,可以查询到公募基金管理人、私募基金管理人、私募基金产品、私募基金业务外包服务机构及纪律处分等相关信息。



行政资质相关方面

1、建设工程相关资质

住房和城乡建设部查询平台

http://www.mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html 

介绍:通过该平台可以查询建设工程相关企业的资质及从业人员资质。


2、食品、药品行业相关资质

国家食品药品监督管理总局网站

网址:http://www.samr.gov.cn 

通过“公众查询”、“企业查询”、“标准查询”可以查询到资质、批件、产品审批文件等相关信息。


打赏
Tag:客户经理 尽职调查
相关文章

发表评论: